Praxiswissen Geldwäscheprävention, Gebunden
Praxiswissen Geldwäscheprävention
- Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
- Publisher:
- Steffen Barreto Da Rosa, Achim Diergarten
- Publisher:
- Walter de Gruyter, 08/2025
- Binding:
- Gebunden
- Language:
- Deutsch
- ISBN-13:
- 9783111510125
- Item number:
- 12252263
- Volume:
- 626 Pages
- other:
- 2 b/w illustrations
- Edition number:
- 25003
- Ausgabe:
- 3., umfassend überarbeitete Auflage
- Weight:
- 1216 g
- Format:
- 242 x 178 mm
- Thickness:
- 42 mm
- Release date:
- 28.8.2025
- Series:
- De Gruyter Praxishandbuch
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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u. a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.
Biography (Achim Diergarten)
Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.Notes:
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