Geldwäscherecht
Geldwäscherecht
Buch
- Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
- Herausgeber: Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto
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EUR 129,99*
- Schäffer-Poeschel, 08/2024
- Einband: Gebunden
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783791061948
- Bestellnummer: 11701038
- Umfang: 400 Seiten
- Nummer der Auflage: 24001
- Auflage: 1. Auflage 2024
- Erscheinungstermin: 22.8.2024
Klappentext
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u. a.:Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring / Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.
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