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    Olaf Bausch: Geldwäsche-Compliance, Buch

    Olaf Bausch
    Geldwäsche-Compliance

    Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch z…

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    Tom Burgis: Kleptopia, Buch

    Tom Burgis
    Kleptopia

    A Washington Post Notable Book of the Year "A must-read for anyone wanting to better understand what has already happened here in America and what lies ahead if Trump is reelected in November.... A magis…

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    Andreas Dolezal: Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt, Buch

    Andreas Dolezal
    Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt

    Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzie…

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    Karlhans Liebl: Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität, Buch

    Karlhans Liebl
    Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität

    In diesem essential wird versucht folgende Fragen zu beantworten, Zusammenhänge aufzuzeigen und damit auch Forderungen nach einer verbesserten Strafverfolgung zu begründen: Was verbirgt sich nun hinter de…

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    : Geldwäschegesetz (GwG), Buch

    Geldwäschegesetz (GwG)

    Zum Werk Der Kommentar erläutert praxisorientiert das neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die neu gefassten B…

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