Achim Diergarten: Diergarten, A: Geldwäsche
Diergarten, A: Geldwäsche
Buch
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- Schäffer-Poeschel Verlag, 06/2019
- Einband: Fester Einband, Buch
- ISBN-13: 9783791041025
- Gewicht: 1381 g
- Maße: 246 x 169 mm
- Stärke: 66 mm
- Erscheinungstermin: 26.6.2019
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Klappentext
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u. a.:
Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Biografie (Achim Diergarten)
Achim Diergarten ist Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Stadtsparkasse München. Vorher war er lange Jahre leitender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter der Stadtsparkasse München.Anmerkungen:
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